定款｜公益財団法人　宮田心臓病研究振興基金

第1章　総則

（名称）

第1条	この法人は、公益財団法人宮田心臓病研究振興基金と称する。

（事務所）

第2条	この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。

第2章　目的及び事業

（目的）

第3条	この法人は、わが国未成年者の心臓血管病の治療に関する研究の振興に貢献する事業を行い、よって次世代の国民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。

（事業）

第4条	この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

	（1）	未成年心臓血管病に携わる医学研究者・医学学究者に対し、それぞれの医学分野における経験の度合いに基づいた研究に対し評価し奨励支援する。

	（2）	未成年心臓血管病に関する研究会または研修会の助成・共催

	（3）	その他本法人の目的を達成するために必要な事業

2	前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章　資産及び会計

（基本財産）

第5条	この法人の目的である事業を行なうために不可欠な別表第1の財産は、この法人の基本財産とする。

2	基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

（事業年度）

第6条	この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

（事業計画及び収支予算）

第7条	この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2	前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

（事業報告及び決算）

第8条	この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。（1）事業報告（2）事業報告の附属明細書（3）貸借対照表（4）損益計算書（正味財産増減計算書）（5）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書（6）財産目録

2	前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3	第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

	（1）	監査報告

	（2）	理事及び監事並びに評議員の名簿

	（3）	理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

	（4）	運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

（公益目的取得財産残額の算定）

第9条	理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章　評議員

（評議員の定数）

第10条	この法人に評議員7名以上　11名以内を置く。

（評議員の選任及び解任）

第11条	評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年六月二日法律第四十八号）（以下、法人法という。）第179 条から第195 条の規定に従い、評議員会において行う。

2	評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

	（1）	各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の三分の一を超えないものであること。

		イ	当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族

		ロ	当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

		ハ	当該評議員の使用人

		ニ	ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

		ホ	ハ又はニに掲げる者の配偶者

		ヘ	ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

	（2）	他の同一の団体（公益法人を除く。）の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の三分の一を超えないものであること。

		イ	理事

		ロ	使用人

		ハ	当該他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人）又は業務を執行する社員である者

		ニ	次に掲げる団体においてその職員（国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。）である者
			①	国の機関
			②	地方公共団体
			③	独立行政法人通則法第2 条第1 項に規定する独立行政法人
			④	国立大学法人法第2 条第1 項に規定する国立大学法人又は同条第3 項に規定する大学共同利用機関法人
			⑤	地方独立行政法人法第2 条第1 項に規定する地方独立行政法人
			⑥	特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4 条第15 号の規定の適用を受けるものをいう。）又は認可法人（特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。）

（評議員の任期）

第12条	評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2	任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3	評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

（評議員の報酬等）

第13条	評議員に対して各年度の総額が500,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第5章評議員会

（構成）

第14条	評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

（権限）

第15条	評議員会は次の事項について決議する。（1）理事及び監事及び評議員の選任または解任（2）理事及び監事の報酬等の額（3）評議員に対する報酬等の支給の基準（4）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認（5）定款の変更（6）残余財産の処分（7）基本財産の処分又は除外の承認

その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

（評議員会の決議の省略）

第16条	理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなすものをいう。

2	前項の電磁的記録とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則（平成19年法令省令第28号）第89条に定めるものとする。

（開催）

第17条	評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

（招集）

第18条	評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2	評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

（決議）

第19条	評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2	前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。（1）監事の解任（2）評議員に対する報酬等の支給の基準（3）定款の変更（4）基本財産の処分又は除外の承認（5）その他法令で定められた事項

3	理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

（議事録）

第20条	評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2	評議員会において選定された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第6章　役員

（役員の配置）

第21条	この法人に次の役員を置く。（1）理事9名以上13名以内（2）監事2名以内

2	理事のうち1名を理事長とする。

3	理事長以外の理事のうち、1名を常務理事とする。

4	前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

（役員の選任）

第22条	理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2	理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

（役員の選任に当たっての親族等の制限）

第23条	この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数（現在数）の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

2	この法人の監事には、この法人の理事（親族その他特殊の関係がある者を含む。）及び評議員（親族その他特殊の関係がある者を含む。）並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

3	この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数（現在数）の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

（理事の職務及び権限）

第24条	理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2	理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3	理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）

第25条	監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2	監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

（役員の任期）

第26条	理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2	監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3	補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4	理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

（役員の解任）

第27条	理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

（役員の報酬等）

第28条	理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第7章　理事会

（構成）

第29条	理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権限）

第30条	理事会は、次の職務を行う。（1）この法人の業務執行の決定（2）理事の業務の執行の監督（3）理事長及び常務理事の選定及び解職

（招集）

第31条	理事会は、理事長が招集する。

2	理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

（決議）

第32条	理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2	前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

（議事録）

第33条	理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2	出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章　選考委員会

（選考委員会）

第34条	この法人の事業を推進するために、理事会はその決議により委員会を設置することができる。

2	委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章　定款の変更及び解散

（定款の変更）

第35条	この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2	前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。

（解散）

第36条	この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

（公益認定の取り消し等に伴う贈与）

第37条	この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

（残余財産の帰属）

第38条	この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第10章　公告の方法

（公告の方法）

第39条	この法人の公告は、電子公告により行う。

2	事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に記載する方法による。

第11章　事務局

（設置等）

第40条	この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2	事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3	事務局長等重要な職については、理事会で承認の上、理事長が任免する。

4	職員については、理事長が任免する。

5	事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第12章　補則

（細則）

第41条	この法人が保有する株式（出資）について、その株式（出資）の発行会社に対して株主としての権利を行使する場合には、下記の事項を除き、あらかじめ理事会において理事総数（現在数）の3分の2以上の同意を得ることを必要とすること。（1）配当の受領（2）無償新株式の受領（3）株主割当増資への応募（4）株主宛配布書類の受領

附則

1	この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2	一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3	この法人の最初の代表理事は宮田宏章とする。

4	この法人の最初の評議員には、次に掲げる者とする。井上　京子、遠藤　靖子、小倉　尚夫、片桐　得恵、川喜多裕英、齋田　量穗、松村　民栄、渡部　育子、渡部　通章

5	令和元年6月16日開催の評議員会により決議された変更後の定款は令和2年4月1日より施行する。

別表第1　基本財産（公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの）
（第5条関係）

財産種別	場所・物量等
投資有価証券	小林製薬株式
投資有価証券	日本国債　野村証券特定口座
現金	野村証券特定口座
預金	三井住友銀行・りそな銀行

これは原本と相違ないことを証明する

令和２年６月２５日

公益財団法人宮田心臓病研究振興基金
理事長　宮田和子

公益財団法人　宮田心臓病研究振興基金
〒541-0052　
大阪府大阪市中央区安土町2丁目3-13
大阪国際ビル3階
TEL:06-6262-8900 ／ FAX:06-6262-8900
E-MAIL:info@miyata-zaidan.or.jp